إحدى الشركات التابعة لـ ING هي مشتبه به في تحقيق جنائي في انتهاك قانون الرقابة المالية. تم وضع هذا بعد إعلان من قبل المنظم De Nederlandsche Bank. وأكدت النيابة العامة ذلك بعد الإبلاغ في FD.
وفقًا لإدارة الشؤون المالية ، فإن مقدم خدمات الدفع عبر الإنترنت Payvision مشتبه به في غسل الأموال. يُزعم أن خدمة التحقيقات الضريبية FIOD داهمت مكتب أمستردام في مايو. وقالت مصادر للصحيفة إن موظفي FIOD صادروا آلاف رسائل البريد الإلكتروني ومحاضر الاجتماعات وعشرات ملفات العملاء. تم جمع الوثائق أيضًا من ING.
يقال إن Payvision سمحت بدخول عشرات الملايين بين عامي 2005 و 2010 من الشركات التي تبين لاحقًا أنها متورطة في أنشطة إجرامية. لم يتم التحقق من إشارات الاحتيال وكان من الممكن ترك بعض العملاء بدون شاشة.
صناعة القمار والعملات الإباحية
في عام 2018 ، استحوذت ING على 75٪ من شركة Payvision الواعدة آنذاك. وبحسب وكالة التنمية الفيدرالية ، دفع البنك 350 مليون يورو مقابل ذلك. تم الاستحواذ على الأسهم الأخرى في 2019 و 2020. في عام 2020 ، كتب FD أن Payvision كان لديها عملاء أساسًا في صناعة المقامرة والتشفير والإباحية.
بعد عام ، قررت ING تصفية الشركة. وبحسب البنك ، فقد تم الانتهاء من هذه العملية هذا العام.
تقول ING إنها أحاطت علما بالتحقيق الجنائي ضد Payvision. يشير البنك إلى أن الشكوك تعود إلى الوقت الذي لم يكن ING متورطًا فيه بعد وأن ING نفسه ليس مشتبه به في هذه القضية. رفض البنك التعليق أكثر.
تم فقدان مصداقية ING سابقًا فيما يتعلق بغسل الأموال. في عام 2018 ، توصل البنك إلى تسوية قياسية مع النيابة العامة: تم دفع 775 مليون يورو بعد ذلك لتجنب الملاحقة القضائية للفشل في منع غسل الأموال.
بين عامي 2010 و 2016 ، استخدم العملاء حساب ING الخاص بهم لغسل مئات الملايين من اليورو ، بينما حذر De Nederlandsche Bank مرارًا وتكرارًا ING من هذا الأمر. ذكرت دائرة الادعاء العام أن ING لم تقم بدورها كحارس بوابة للنظام المالي.
