رجل يخدع الذي قام بالاحتيال على أكثر من 200 شخص في مخطط بونزي 24.5 مليون دولار حكم عليه بالسجن لمدة 18 عامًا
حُكم على رجل بالسجن لمدة 18 عامًا في نيويورك بتهمة إدارة مخطط بونزي بقيمة 24.5 مليون دولار ، حيث قام بالاحتيال على أكثر من 200 ضحية في برامج القروض الوهمية واستخدم الأموال لتمويل نمط حياة من السلع الفاخرة والإقامات الفخمة – بينما كافح بعض ضحاياه المفلسة للدفع مقابل العلاج الكيميائي.
حُكم على فرانسيوس مارغاندا ، 42 عامًا ، يوم الخميس في محكمة بروكلين فيما يتعلق بتشغيل مخطط لمدة ثلاث سنوات ، حسبما أعلن المدعون العامون في نيويورك. لقد أُمر بدفع 8.5 مليون دولار كتعويض و 7.5 مليون دولار في المصادرة.
وقال ممثلو الادعاء إن مارغاندا أدار المخطط من مايو 2019 إلى مايو 2021 أثناء عيشه في نيويورك بعد تجاوز تأشيرته.
في المؤامرة ، طلب من المستثمرين الإندونيسيين والإندو الأمريكيين-للاستثمار في برنامجين sham ، يسمى Easy Transfer و Global Transfer. ادعى هو والمشاركين كذباً أن البرامج هي برامج القروض ذات المدى القصير المدى حيث يمكن للمستثمرين أن يكسبوا دخلًا سلبيًا ، ومعدلات واعدة تصل إلى 200 ٪ أو أكثر.
بدلاً من استثمار هذه الأموال ، زُعم أن مارغاندا ومشاركته في التآمر قد اختلطوا الأموال لمصلحتهم الخاصة ، والإنفاق على العقارات ، والسلع الفاخرة ، وسداد فواتير بطاقات الائتمان أثناء غسل العائدات في حسابهم المصرفي.
في إحدى الحالات ، تم نقل أكثر من 3.8 مليون دولار من عائدات المخطط إلى واحدة من حسابات مارغاندا الشخصية على مدار 11 شهرًا ، وتم استخدام أكثر من 264،000 دولار في العائدات لسداد فواتير بطاقته الائتمانية.
انهار المخطط في مايو 2021 عندما توقفت Marganda و Co-Consports عن دفع المدفوعات للمستثمرين.
وقال ممثلو الادعاء إن مارغاندا هرب من الولايات المتحدة وحصلت على جواز سفر إندونيسي تحت اسم مزيف. ثم واصل استخدام أموال المخطط للبقاء في الفنادق الفاخرة في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك فرنسا وجزر المالديف ونيبال وتايلاند.
تم تحديد ما لا يقل عن 237 ضحية ، تتراوح أعمارهم بين 24 إلى 84 ، مع خسائر تزيد عن 24.5 مليون دولار.
أقام الضحايا في 31 ولاية على الأقل ، بما في ذلك نيويورك وواشنطن العاصمة ، وكذلك إندونيسيا وماليزيا.
وقال المدعون في بيان صحفي: “كان لدى العديد من الضحايا وسائل محدودة وقاموا بتجميع مواردهم مع الأقارب والأصدقاء لإجراء استثمارات بالدولار الأمريكي والروبية الإندونيسية”.
تم تقديم بيانات الضحايا في الحكم على مارغاندا ، وقال الكثيرون إن الاحتيال تسبب في إعلان إفلاسهم ، وفقدان جميع مدخراتهم تقريبًا ، ويعانون من مشقة خطيرة.
كافح أحد الضحايا لدفع ثمن العلاج الكيميائي لأحد أفراد الأسرة ، بسبب الاحتيال. كافح آخر لدفع تكاليف النفقات الطبية المرتبطة بتشخيص سرطان الرئة في المرحلة الرابعة لأفراد الأسرة. وقال البيان إن أخرى تفتقر إلى الأموال للسفر ودفع الاحترام بعد وفاة والديهما.
في نوفمبر 2023 ، تم تسليم مارغاندا من سنغافورة إلى الولايات المتحدة التي أقر بأنها مذنب في احتيال الأوراق المالية في يوليو.
وقال جون ج. دورهام ، المحامي الأمريكي في المنطقة الشرقية في نيويورك ، في بيان “إن محاولة مارغاندا للتهرب من العدالة بالفرار في منتصف الطريق في جميع أنحاء العالم للاختباء في الفنادق الفاخرة كانت عقيمة ، كما اكتشف اليوم في قاعة محكمة فيدرالية في بروكلين”. “آمل أن يجلب هذا الادعاء قدرًا من الارتياح لضحايا احتيال مارغاندا ، الذين وثقوا به في مدخرات حياتهم بسبب جنسيتهم المشتركة وتم استغلالهم بقسوة”.
وقال فلوريان مييدل ، محامي مارغاندا ، لـ NBC News: “على الرغم من بخيبة أمل كبيرة في ماهية الجملة غير العادية للجاني لأول مرة ، فإن السيد Marganda سيستخدم وقته خلف القضبان بشكل منتج وسوف يسعى إلى دفع ضحاياه إلى الوراء عندما يتم إطلاق سراحه”.
