وطالب بأحكام بالسجن على عمال حرفيين قاموا بسرقة أموال المخدرات

تطالب النيابة العامة بعقوبات السجن لمدة تصل إلى تسع سنوات في دعوى قضائية تتعلق باختلاس نصف مليار يورو من أموال المخدرات. ويحاكم ثمانية مشتبه بهم في المحكمة في دن بوش. ووفقا للنيابة العامة، فإنهم كانوا جزءا من شبكة البريد السريع. ويقال إن المجموعة كان يقودها يوناني تم اعتقاله في السابق للاشتباه في قيامه بغسل الأموال.

وقد أدى البحث الذي أجرته فرقة العمل المصرفية السرية (TF-UB)، بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إلى تسليط الضوء على القضية. قامت المجموعة بجمع وإحصاء وإعادة توزيع وتسليم مبالغ نقدية كبيرة بشكل يومي بين يونيو 2020 ومارس 2021.

في المجمل، تم “جمع” أكثر من 240 مليون يورو و”توزيع” أكثر من 240 مليون يورو في 8 أشهر. تعد هجرة الأموال جزءًا مهمًا من تجارة المخدرات الدولية. ولأن الأمر ينطوي على غسيل ملايين عديدة، يقوم المصرفيون السريون بنقل الأموال ضمن شبكة عالمية.

في هذه الحالة، كان الأمر يتعلق بنقل عمال ماهرين من لاهاي. قام عمال تنظيف النوافذ والرسامين وعمال تنظيف المداخن، من بين آخرين، بشاحنة العمل الخاصة بهم، بنقل مئات الملايين إلى موقعين حيث تم تقسيم الأموال، في لاهاي وأمستردام.

عندما تم إغلاق منصة اتصالات العملات المشفرة EncroChat، أصبح من الواضح أن الأمر يتعلق بغسل الأموال. واعترف بعض المشتبه بهم بأنهم عملوا في نقل الأموال، لكنهم أنكروا علمهم بأن الأموال المستخدمة كانت جريمة. وتظهر الأحاديث أن هذا غير صحيح. ويحاكم المشتبه به اليوناني في قضية منفصلة.

وبالإضافة إلى أحكام السجن، تطالب النيابة العامة بغرامات تتراوح بين 10 آلاف و40 ألف يورو. كما يطالب المدعي العام بمصادرة المبالغ المالية والسيارات المضبوطة.