أكبر “مصرفي العالم السفلي” في هولندا أمام المحكمة

يُحاكم اليوم رجل كان، وفقًا للنيابة العامة، يدير أكبر بنك سري تم اكتشافه في هولندا على الإطلاق. وفي أقل من عام، كان من الممكن أن يمر بين يديه نصف مليار يورو من الأموال الإجرامية.

ثاناس بي، البالغ من العمر 53 عامًا، هو يوناني ألباني يُشتبه في أنه كان يدير كمية كبيرة من الأموال. وبمساعدته، يمكن للمجرمين في هولندا سحب أو إيداع الأموال النقدية ومن ثم الحصول على أموالهم في بلد آخر.

مثل هؤلاء المصرفيين السريين ضروريون في الدائرة الجنائية. ويمر جزء كبير من تجارة المخدرات العالمية عبر هذا النظام.

على سبيل المثال، يمكن لأي شخص يريد نقل مليون يورو من هولندا إلى كولومبيا لشراء الكوكايين أن يسلم أمواله نقدا إلى مصرفي سري. يقوم بالترتيب مع زميل له في كولومبيا لدفع مليون دولار هناك. وعلى العكس من ذلك، في هولندا، على سبيل المثال، يمكن جمع المدفوعات مقابل توريد الإكستاسي.

يتم الاتصال غالبًا عبر وسطاء أموال خاصين. يتتبع المصرفيون من يدين بكم ولمن. لا تعبر الأموال الحدود إلا على الورق، وتبقى فعليًا في بلدك. وبالتالي فإن البنك السري هو في الأساس مخزون كبير من النقد، حيث يتم أحيانًا إضافة شيء ما وإخراج شيء آخر في أحيان أخرى. يعيش المصرفيون وسماسرة المال على العمولة التي يتقاضونها من عملائهم المجرمين.

منذ عام 2021، تحاول الشرطة والنيابة العامة تقويض هذا النظام المصرفي الموازي. والهدف من ذلك هو تعطيل تجارة المخدرات من خلال جعل من الصعب على المجرمين نقل أموالهم.

ويقول بيتر هوتينهويس، المدعي العام الوطني لشؤون الأموال الجنائية: “في هولندا، تشير التقديرات إلى أن هذا المبلغ يصل إلى أكثر من مليار يورو سنويا”. “وهذا يعني أن ملايين الأشخاص يتجولون في المتسوقين الكبار كل أسبوع.”

تم القبض على العديد من المصرفيين السريين في هولندا مؤخرًا. يعد التحقيق مع المجموعة المحيطة بـ Thanas B. هو الأكبر حتى الآن. يقول هوتينهويس: “يُنظر إليه على أنه شخصية رئيسية في شبكة مصرفية أوروبية”.

ويقال إن “ب” كان يدير ناقلي الأموال في هولندا من أثينا. كان هؤلاء السعاة يعملون كعامل ماهر أو رسام أو منظف نوافذ، وعادة ما يكون لديهم سجل جنائي نظيف لتجنب أن يتم ملاحظتهم قدر الإمكان. ومقابل رسوم باهظة، استخدموا شاحناتهم لنقل الأموال من وإلى العملاء المجرمين.

وشاهدت الشرطة كيف قام السعاة بالتقاط أو تسليم أكياس مليئة بالنقود. في بعض الأحيان كان المبلغ بضعة آلاف من اليورو، وفي بعض الأحيان الملايين. ووفقا للنيابة العامة، تم جمع ما يزيد على 246 مليون يورو تحت قيادة ثاناس ب. وتم دفع ما يقرب من 248 مليون يورو.

لإثبات أن الأموال قد تم تحويلها بالفعل، يتم استخدام “الرموز المميزة”. يمكن أن تكون هذه، على سبيل المثال، ورقة نقدية بقيمة 5 يورو برقم تسلسلي معين. فقط الشخص الذي لديه تلك المذكرة المحددة يمكنه جمع الأموال أو تسليمها.

وفقًا للنيابة العامة، كان لدى بنك Thanas B. الموجود تحت الأرض “مكتبان”. كانت هذه مستودعات في Wateringen وNieuw-Vennep حيث تم إحصاء الأموال وإخفائها.

ووفقا للنيابة العامة، فإن الرسائل التي تم اعتراضها تظهر أن ب. كان يتتبع بالضبط مقدار الواردات والخروج. لقد تحدث إلى جهات الاتصال الخاصة به حول الأموال التي يجب “التقاطها” (جمعها) و”ركلها” (تسليمها).

أصبحت عمليات السطو على البنوك التي تحدث أيضًا في هذا العالم واضحة عندما داهم رجال مسلحون المكتب في Wateringen. ولكن دون جدوى، لأن اللصوص لم يتمكنوا من العثور على الأموال المخفية جيدا.

وكان الجزء الهولندي من المجموعة يمثل أمام المحكمة بالفعل هذا الربيع. وحكم على الرجل الذي كان يسيطر على سعاة الأموال بالسجن لمدة سبع سنوات تقريبا. تلقى السعاة أنفسهم ما بين سنة وأربع سنوات في السجن.

وتم القبض على الزعيم المشتبه به للبنك السري في اليونان العام الماضي. تنكر الضباط في زي عمال وأخرجوه من دراجته النارية بحجة. وبعد ذلك بوقت قصير تم تسليمه إلى هولندا.

ومن خلال ملاحقة البنوك السرية، تحاول النيابة العامة تقويض الثقة في هذا النظام. ومن الصعب قياس مدى نجاح هذا الأمر بالفعل، لكن وزارة العدل تعتقد أنه منطقي. يقول المدعي العام هوتينهويس: “إننا نرى تقارير تظهر أن العمولات التي يتقاضاها سماسرة المال والمصرفيون تتزايد”. “نرى أيضًا تقارير تفيد بأنه أصبح من الصعب نقل مبالغ كبيرة من المال. ومن هذا يمكننا أن نستنتج أن هذا النهج له تأثير.”