Het hoogste rechtbank van Zwitserland heeft de handelsgigant trafigura van de grondstoffen veroordeeld en een van zijn senior executives van omkoping over betalingen van het bedrijf om toegang te krijgen tot de lucratieve oliemarkt van Angola.
In een mijlpaalzaak overhandigde de rechtbank de Britse voormalige chief operating officer Mike Wainwright, die ook heeft deelgenomen als een racebestuurder, een gevangenisstraf van 32 maanden en een boete van het bedrijf $ 148 miljoen (£ 119 miljoen).
Dit is de eerste keer dat een heel bedrijf wordt aangeklaagd door de hoogste rechtbank van Zwitserland en omkopingsveroordelingen van senior personeel zijn zeldzaam.
De advocaten van Trafigura zeiden dat het bedrijf en Wainwright van plan waren in beroep te gaan tegen het vonnis, dus de voormalige directeur werd niet onmiddellijk gevangen gezet.
De zaak tegen Trafigura heeft alle elementen van een financiële thriller gehad: miljoenen dollars, schaduwrijke middlemen en een keten van shell -bedrijven in offshore havens zoals de Maagdeneilanden.
De strategie van Trafigura, hoorde de rechtbank om een complex betalingsweb op te zetten, waardoor een ambtenaar bij Angola’s staatsmanagement tussen 2009 en 2011 bijna $ 5 miljoen (£ 4,02 miljoen; € 4,81) werd betaald.
Documenten die door Zwitserse officieren van justitie aan de rechtbank worden gepresenteerd, toonden betalingen die zijn geautoriseerd op het eigen kop van Trafigura.
De strategie leek te werken: in de komende jaren hoorde de rechtbank, Angola tekende contracten met Trafigura ter waarde van bijna $ 144 miljoen (£ 115,93; € 138,56).
Trafigura, wiens advocaten bullish leken voor het vonnis, ontkende omkoping. Het bedrijf zei dat zijn eigen compliance- en anti-corruptiemaatregelen onafhankelijk waren beoordeeld en uitstekend waren bevonden.
Maar het enorme gewicht van het bewijsmateriaal – dat tientallen documenten, e -mails en memo’s omvatte – onthulde een ander beeld: strikte anti -corruptiemaatregelen op papier, maar een ingewikkelde structuur die is opgezet om die maatregelen in werkelijkheid te ontwijken. De kern ervan zat een tussenpersoon genaamd “Mr Non-Compliant” in een anoniem kantoor in Genève.
De zaak zal een kilte sturen via grondstoffenmakelaars wereldwijd, maar vooral in Genève, waar trafigura en vele andere handelshuizen met grondstoffen zijn hoofdkantoor hebben.
In een griezelige toeval, de nacht voordat het vonnis werd afgeleverd, brak er een brand uit bij het Five Star Hotel des Bergues – waar, volgens de rechtbankdocumenten, een Angolaanse functionaris in 2008 ten koste van Trafigura bleef.
Zwitserse federale officieren van justitie hopen dat de zaak een symbool zal zijn dat de oude manieren van zakendoen eindelijk voorbij zijn.
Ze brachten de aanklachten naar het hoogste hof van Zwitserland, gereserveerd voor de ergste misdaden, zoals terroristische overtredingen.
Trafigura wordt nu geconfronteerd met een grote boete en Wainwright, die voor de rechtbank was voor het vonnis en de aanklachten ontkende, kreeg te horen dat hij ten minste een jaar van zijn 32 maanden gevangenisstraf moest uitzitten.
Hij werd echter niet onmiddellijk vastgehouden, in afwachting van het beroep dat hij van plan is zich te verzorgen.
