Een Senaatscommissie onderzoekt of een prominente investeerder van cryptocurrency de federale belastingwetgeving heeft geschonden om honderden miljoenen dollars te besparen nadat hij naar Puerto Rico was verhuisd, een populaire offshore belastingparadijs, volgens een brief die door de New York Times werd beoordeeld.
Senator Ron Wyden, een democraat in Oregon, stuurde de brief op 9 januari naar Dan Morehead, de oprichter van Pantera Capital, een van de grootste crypto -beleggingsondernemingen.
De brief zei dat de Senaatsfinancieringscommissie de naleving van de belasting aan het onderzoeken was door rijke Amerikanen die naar Puerto Rico waren verhuisd om te profiteren van een speciale belastingvoordelen voor de inwoners van het eiland die belastingrekeningen tot nul kan verlagen.
Het onderzoek was gericht op mensen die de belastingvoordelen ten onrechte hadden toegepast om te voorkomen dat er belasting op inkomsten werd betaald die buiten Puerto Rico werd verdiend, volgens de brief.
“In de meeste gevallen is de meerderheid van de winst eigenlijk Amerikaanse broninkomsten, te rapporteren over Amerikaanse belastingaangiften en onderworpen aan Amerikaanse belasting,” zei de brief.
De brief vroeg om gedetailleerde informatie van de heer Morehead over $ 850 miljoen aan beleggingswinsten die hij maakte nadat hij in 2020 naar Puerto Rico was verhuisd, en merkte op dat hij de winsten ‘mogelijk heeft behandeld’ als vrijgesteld van Amerikaanse belastingen.
De heer Morehead zei in een verklaring dat hij in 2021 naar Puerto Rico verhuisde. “Ik geloof dat ik op de juiste manier heb gehandeld met betrekking tot mijn belastingen,” zei hij.
De heer Wyden was voorzitter van het Financieel Comité totdat de Republikeinen vorige maand de controle over de Senaat overnamen. Tijdens zijn ambtstermijn heeft de commissie verschillende strategieën onderzocht die rijke Amerikanen hebben gebruikt om te voorkomen dat hij belastingen betaalde.
Het is onduidelijk wat er van het onderzoek kan komen. Onder de Biden Administration hebben federale toezichthouders en democratische wetgevers de crypto -industrie en prominente technische cijfers vastgelegd. President Trump en Republikeinen in het Congres hebben omarmde cryptoveelbelovende minder agressieve handhaving.
Een woordvoerder van de heer Wyden zei dat het onderzoek “voortdurend” was en weigerde verder commentaar. Een woordvoerster van de nieuwe voorzitter van het Financieel Comité, senator Michael D. Crapo van Idaho, reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Al meer dan een decennium zijn rijke Amerikanen, waaronder veel technische ondernemers, naar Puerto Rico gekomen om te profiteren van Act 60, een belastingvoordelen die in 2012 onder een andere naam is vastgesteld. Het inkomen van het kapitaalwinst dat op het Amerikaanse grondgebied is gegenereerd, is niet onderworpen aan lokale of federale inkomstenbelasting.
In de afgelopen jaren hebben het ministerie van Justitie, de Internal Revenue Service en Wetgevers onderzocht misbruik van dat systeem. De IRS heeft gezegd dat zijn criminele divisie ongeveer 100 mensen heeft geïdentificeerd die mogelijk belastingontduiking hebben begaan.
Een voormalige Goldman Sachs -handelaar, de heer Morehead richtte Pantera in de vroege jaren 2000 op en veranderde het in een van de grootste beleggingsondernemingen gericht op Crypto, Het ondersteunen van meer dan 100 crypto -bedrijven in de afgelopen 12 jaar. Die omvatten grote Amerikaanse crypto -bedrijven zoals Circle, Ripple en Coinbase, die de grootste marktplaats exploiteert voor digitale valuta’s in de Verenigde Staten.
Nadat de heer Morehead naar Puerto Rico was verhuisd, verkocht Pantera “een grote positie” en genereerde hij kapitaalwinst “meer dan $ 1 miljard”, aldus de brief van de heer Wyden. Het aandeel van de heer Morehead in de winsten bedroeg meer dan $ 850 miljoen, aldus de brief.
De brief vroeg de heer Morehead om informatie met betrekking tot die transacties te delen, inclusief de namen van zijn belastingadviseurs. Het vroeg hem ook om een lijst te delen met alle activa die hij verkocht tijdens een inwoner van Puerto Rico, inclusief cryptocurrencies.
