Chinese oplichter veroordeeld in het VK na ‘World’s grootste’ bitcoin -inbeslagname

Een Chinese onderdaan is veroordeeld voor het spelen van een sleutelrol in wat wordt beschouwd als de grootste cryptocurrency -inbeslagname ter wereld, ter waarde van meer dan £ 5 miljard ($ 6,7 miljard).

Zhimin Qian, ook bekend als Yadi Zhang, pleitte maandag schuldig aan Southwark Crown Court, Londen van illegaal verwerven en bezitten van de cryptocurrency.

Tussen 2014 en 2017 leidde ze een grootschalige zwendel in China door meer dan 128.000 slachtoffers te bedriegen en de gestolen fondsen in bitcoin-activa op te slaan, zei de grootstedelijke politie in een stelling.

De Met zei dat het schuldige pleidooi van de 47-jarige een zevenjarige sonde volgt op een wereldwijd witwalingsweb.

In totaal werden 61.000 bitcoins in beslag genomen van Qian, zei de Met.

De politie zei dat de sonde begon in 2018 nadat ze een tip hadden gekregen over de overdracht van criminele activa.

Qian had “rechtvaardigheid” al vijf jaar ontstaan ​​tot haar arrestatie, waarvoor een complex onderzoek nodig was met meerdere rechtsgebieden, zei rechercheur -sergeant Isabella Grotto, die het onderzoek van de Met leidde.

Ze ontvluchtte China met behulp van valse documenten en ging het VK binnen, waar ze probeerde het gestolen geld te witwassen door onroerend goed te kopen, zei de Met.

Qian had hulp van een Chinese afhaalmedewerker genaamd Jian Wen, die vorig jaar zes jaar en acht maanden gevangen werd gezet voor haar aandeel in de criminele operatie.

Wen, 44, witgewassen de opbrengst van de zwendel en verhuisde van wonen boven een restaurant naar een “multi-miljoen pond gehuurd huis” in Noord-Londen, zei de Crown Prosecution Service (CPS) eerder dit jaar.

Ze kocht ook twee eigenschappen in Dubai ter waarde van meer dan £ 500.000, zei de CPS.

De Met zei dat het voor meer dan £ 300 miljoen aan Bitcoin van Wen in beslag ging.

Wen beweerde dat ze de eigendommen voor een werkgever uit China kocht. Maar de CPS zei dat de grote hoeveelheid bitcoin en het gebrek aan bewijs van hoe ze kwam, het gaf aan dat het uit een criminele bron was.

Chinese media -outlet lifeweek Meldde in 2024 dat beleggers, meestal tussen de 50 en 75 jaar oud, “honderdduizenden tot tientallen miljoenen” van Yuan hadden uitgestort in investeringen die door Qian worden gepromoot.

De regelingen hebben destijds gekapitaliseerd op de populariteit van Cryptocurrency in China, die volgens Lifeweek dagelijkse dividenden en gegarandeerde winst beloofden.

Het bedrijf van Qian beweerde dat het China zou helpen een hub te worden voor financiën en technologie en pronkte met projecten en investeringen waarvan het zei dat het in het hele land had.

Sommige slachtoffers – waaronder zakenmensen, bankmedewerkers en leden van de rechterlijke macht – werden naar verluidt aangespoord om te investeren met Qian’s schema door vrienden en familie.

De investeerders wisten naar verluidt weinig over Qian, die werd beschreven als “de godin van de rijkdom”.

“Bitcoin en andere cryptocurrencies worden in toenemende mate gebruikt door georganiseerde criminelen om activa te verbergen en over te dragen, zodat fraudeurs kunnen genieten van de voordelen van hun crimineel gedrag,” zei de officier van justitie van plaatsvervangend hoofdkroon, Robin Weyell.

“Deze zaak, met de grootste aanval van cryptocurrency in het VK, illustreert de schaal van criminele opbrengsten die beschikbaar zijn voor die fraudeurs.”

De veroordeling van maandag markeert het “hoogtepunt van jarenlang toegewijd onderzoek”, waarbij de politie- en Chinese wetshandhavingsteams betrokken zijn, zei Will Lyne, het hoofd van de MET, het commando voor economische en cybercriminaliteit.

De Met zei dat het onderzoek nog steeds aan de gang is.

De CPS werkt om ervoor te zorgen dat de fraudeurs de gestolen fondsen niet te pakken krijgen, zei de Met. Veel van de slachtoffers hadden een deel van hun geld aan hen teruggegeven door een compensatieschema die in China is gevestigd, zei de CPS vorig jaar.

Qian wordt in hechtenis gehouden voorafgaand aan de veroordeling. De datum van haar veroordeling moet nog worden vastgesteld.

De BBC heeft voor commentaar contact opgenomen met de Chinese ambassade in het VK.