Zesendertig mensen veroordeeld voor rollen in de georganiseerde diefstalring van de winkels

New York procureur -generaal Letitia James onthulde de veroordelingen en veroordelingen van 35 leden van een substantiële detailhandel Diefstal in New York City die donderdag tussen 2017 en 2022 werkte.

Door een onderzoek door het kantoor van de georganiseerde Crime Task Force van de procureur-generaal en de Grand Larceny-divisie van de New York City Police Department werden meer dan $ 3,8 miljoen aan gestolen goederen teruggevonden uit de ring van de ring Roni Rubinov, evenals 550 gestolen cadeaubonnen en contante kaarten en meer dan $ 300.000 in contanten.

De bedrijven die werden gestolen uit CVS, Walgreens, Duane Reade, Macy’s, Bloomingdale’s, Louis Vuitton, Lowe’s, Banana Republic, Brooks Brothers, Sephora, Rite Aid, Neiman Marcus, Saks 5th Avenue en Sunglass Hut, volgens een spookschietpartij, volgens een spookschutter.

Rubinov is veroordeeld voor corruptie van ondernemingen en is veroordeeld tot twee en een half jaar tot zeven en een half jaar in de staatsgevangenis. Hij heeft ongeveer $ 2,1 miljoen verbeurd en heeft de opdracht gekregen om extra restitutie van meer dan $ 3,1 miljoen te betalen. De criminele onderneming die hij toezicht hield, was 35 anderen – die allemaal zijn veroordeeld.

Uit het meerjarige onderzoek onder leiding van OCTF en NYPD bleek dat Rubinov en zijn handlangers, Yuriy Khodzhandiyev en Rafik Israilov, dieven hadden gestolen merchandise en cadeaubonnen van retailers in New York City. De dieven brachten vervolgens de gestolen goederen naar Rubinov’s nieuwe Liberty Loans Pawn Shop op 67 West 47th Street, en ook naar de nabijgelegen Romanov Gold Buyers Inc. op 71 West 47th Street. De werknemers van Rubinov, Akasya Yasaroglu, Lyudmila Yushuvayev, Zamira Shaganova, Erica Zambrano en Ramdass Ramkissoon, kochten de gestolen goederen met aanzienlijke kortingen en kochten de gestolen items voor winst via een ebay Winkel genaamd Treasure-Deals-USA.

Zodra het gestolen onroerend goed was gekocht door Rubinov of zijn werknemers, werden de goederen opgeslagen op een van de Midtown -locaties. De gestolen merchandise werd regelmatig getransporteerd door Fathi Negadi naar de woning van Rubinov en het voorraadhuis van Rubinov, die beide in verse weiden, Queens waren. Andere leden van de criminele operatie zouden het gestolen onroerend goed op de voorraadlocaties in Queens inventariseren en organiseren voordat ze de items te koop op Romanov plaatsen ebay winkel. Nadat de geposte items waren gekocht, werden ze teruggebracht naar 71 West 47th Street om te worden verpakt en verzonden.

De soorten items en merknamen waren donderdag niet onmiddellijk bekend. De dieven varieerden in leeftijd van 23 tot 67. Met uitzondering van twee inwoners van New Jersey, zijn alle veroordeelde inwoners van New York.

Georganiseerd detailhandel Diefstal is een zorg bij veel winkels – groot en klein. Vorig jaar verloren winkels naar schatting $ 45 miljard aan winkeldiefstal, en dat cijfer zal naar verwachting in 2027 meer dan $ 53 miljard bereiken, volgens het CapitalOne Shopping Research. In 2023 waren er meer dan 1,15 miljoen gerapporteerde gevallen van winkeldiefstal landelijk.

Door hun onderzoek hebben de OCTF en NYPD ook vastgesteld dat Rubinov “New York City elektronische voordelenoverdrachtskaarten en voordelen van boosters (dieven) heeft verkregen in ruil voor contant geld.” Nadat hij Khodzhandiyev, Yasaroglu en Shaganova had opgedragen om te controleren of de persoonlijke EBT -kaarten of -rekeningen van de boosters actieve saldi hadden, zou Rubinov hen opdragen de EBT -kaarten van de boosters te kopen in ruil voor contant geld. Rubinov gebruikte deze EBT -kaarten vervolgens om boodschappen voor zijn gezin te kopen, volgens de ambtenaren.

Uit het onderzoek bleek ook dat Rubinov bijna 60 procent van de bruto -opbrengst van de eBay -transacties opnieuw in zijn onderneming heeft geïnvesteerd. Hij en zijn werknemers hebben fondsen opnieuw geïnvesteerd voor praktijken zoals contante opnames, die boosters betaalden voor gestolen eigendommen, evenals betalingen aan de werknemers van Rubinov en marketingcampagnes. Met dit soort betalingen en uitgaven konden Rubinov doorgaan met het kopen en doorverkopen van gestolen eigendom, “die de stroom van illegale opbrengsten naar de PayPal- en bankrekeningen van Rubinov bestendigde”, aldus de autoriteiten.